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虚拟货币与头寸管理(一):虚拟货币的概念、类别、违法犯罪特征
作者:徐应超 时间:2020-11-18 浏览人数:397

导语

最近,徐律师在接待一起涉及虚拟货币案件的咨询过程中,发现很多大众对虚拟币的概念、知识有限,容易上当受骗,故撰文就涉及虚拟币的法律知识进行讲解,以希有助于大众了解相关法律知识,远离违法犯罪。

新闻报道

近来,苏州市公安局先后重拳出击打击了一片借助互联网虚拟货币概念从事炒币的违法犯罪活动,包括泽恩社区、道合社区、星辰社区、扬社区、天涯社区等,

警方发出督促违法犯罪人员主动投案的公告,引起社会对于虚拟货币引发的违法犯罪活动的关注。


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什么是虚拟货币?

据百度百科介绍,虚拟货币是指非真实的货币。知名的虚拟货币如百度公司的百度币、腾讯公司的Q币,Q点、盛大公司的点券,新浪推出的微币(用于微游戏、新浪读书等),侠义元宝(用于侠义道游戏),纹银(用于碧雪情天游戏),2013年流行的数字货币有,比特币、莱特币、无限币、夸克币、泽塔币、烧烤币、便士币(外网)、隐形金条、红币、质数币。目前全世界发行有上百种数字货币。圈内流行"比特金、莱特银、无限铜、便士铝“的传说。

根据中国人民银行等部门发布的通知、公告,虚拟货币不是货币当局发行,不具有法偿性和强制性等货币属性,并不是真正意义上的货币,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为货币在市场上流通使用,公民投资和交易虚拟货币不受法律保护。

常见的网络虚拟货币

第一类是游戏币。

第二类是门户网站或者即时通讯工具服务商发行的专用货币,用于购买本网站内的服务。如腾讯公司的Q 币等

第三类互联网上的虚拟货币,如比特币(BTC)、莱特货币(LTC)等。

虚拟货币引发的违法犯罪活动特征

一、从数量上看

据不完全统计,2010年之后涉及虚拟货币的生效裁判刑事案件逐年上涨,其中2018、2019年均超过350件,具体如下:

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二、据不完全统计,案件涉及的罪名有26种,主要包括:组织领导传销活动罪、开设赌场罪、诈骗罪、盗窃罪、赌博罪;

非法吸收公众存款罪、非法获取计算机信息系统数据;非法控制计算机信息系统罪、集资诈骗罪;

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、侵犯著作权罪、非法经营罪;职务侵占罪(14)、破坏计算机信息系统罪(12)、信用卡诈骗罪

10、合同诈骗罪 7;提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪

4;帮助信息网络犯罪活动罪(3);侵犯公民个人信息罪(5);挪用资金罪(4);敲诈勒索罪(5)

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三、从地域看

案件主要以经济水平比较高的省市为主要案发地,且沿海高于内地,东部省份高于西部。



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